Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ στην Αττική, για την εξάρθρωση οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και σε φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής δημοσιογραφικές πληροφορίες του parapolitika , έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, ενώ μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο τους φέρονται να αποδίδονται από τις Αρχές σε αρχηγικούς ρόλους στην υπό διερεύνηση οργάνωση. Πρόκειται για ισχυρισμούς που βρίσκονται στο στάδιο της αστυνομικής και δικαστικής διερεύνησης.
Η φερόμενη δράση της οργάνωσης
Η έρευνα αφορά δραστηριότητα που, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2021.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν συλληφθεί επίσης λογιστές, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης, καθώς και πρόσωπα τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Το μοντέλο που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών στο όνομα τρίτων προσώπων. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρονται στη συνέχεια να μην απέδιδαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.
Πρόσθεσε το Rodosreport στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google
Εξετάζεται ζημιά εκατομμυρίων ευρώ
Η ζημιά που αποδίδεται μέχρι στιγμής στο σκέλος που αφορά αποκλειστικά τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται και στο φορολογικό σκέλος της υπόθεσης. Με την προσθήκη της φερόμενης φοροδιαφυγής, η συνολική οικονομική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μπορεί να φτάνει περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν μπει η οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών, οι συναλλαγές τους και η έκδοση τιμολογίων.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι μεταξύ των παραστατικών που εξετάζονται περιλαμβάνονται και τιμολόγια που φέρεται να έχουν εκδοθεί προς το ΛΑ.Ο.Σ.
Σε εξέλιξη οι έρευνες
Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε διάφορες περιοχές της Αττικής από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει πανελλαδική αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και η λειτουργία της εποπτεύεται από εισαγγελικό λειτουργό.
Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, από την οποία θα προκύψουν περισσότερα στοιχεία για τις κατηγορίες, τον ακριβή αριθμό των εμπλεκομένων και το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης.
