Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί στο εξωτερικό και παραχωρήσεις παραλιών στη Ρόδο
Οι διαδρομές των χρημάτων και τα 28 πόστα στη Ρόδο που εξετάζουν οι αρχές
Από τα POS στις παραλίες της Ρόδου: Πώς φέρεται να λειτουργούσε το εταιρικό δίκτυο
Στη διαδρομή χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών του εξωτερικού και στον τρόπο εκμετάλλευσης παραλιών της Ρόδου στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι αρχές εξετάζουν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και καταστημάτων, στο οποίο εμφανίζονταν ως διαχειριστές τρίτα πρόσωπα. Στη Ρόδο, η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, και την αξιοποίηση 28 πόστων παραλίας που φέρονται να συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο.
Λογαριασμοί σε Ιρλανδία και Δανία
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ζητήσει, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ., τη δέσμευση δύο λογαριασμών σε Ιρλανδία και Δανία.
Οι λογαριασμοί φέρονται να ανήκουν σε δύο γυναίκες που δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μία βρίσκεται στη Ρουμανία και η άλλη στη Γερμανία.
Οι ερευνητές εξετάζουν αν οι λογαριασμοί συνδέονταν με POS επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αν χρηματικά ποσά επέστρεφαν στη χώρα ως εμβάσματα από το εξωτερικό, προκειμένου στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για αγορές ακινήτων και επενδύσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, στους συγκεκριμένους λογαριασμούς έχουν εντοπιστεί περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζεται ο έλεγχος και άλλων λογαριασμών και θυρίδων.
Στο επίκεντρο οι παραλίες της Ρόδου
Ιδιαίτερο μέρος της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για παραχωρήσεις παραλιών.
Κατά τα στοιχεία που αποδίδονται στην αστυνομική έρευνα, εταιρικά σχήματα εμφανίζονταν να καταθέτουν υψηλές προσφορές για παραλιακούς χώρους. Στη συνέχεια, φέρεται να καταβαλλόταν η αρχική δόση, ενώ μεταγενέστερες υποχρεώσεις παρέμεναν ανεξόφλητες.
Οι αρχές εξετάζουν αν, μετά τη συσσώρευση χρεών, η δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω άλλων εταιρειών και διαφορετικών εμφανιζόμενων διαχειριστών. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης περιπτώσεις παραχώρησης και υπομίσθωσης χώρων.
Για τη Ρόδο, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 28 πόστα παραλίας που φέρονται να σχετίζονται με το υπό διερεύνηση επιχειρηματικό δίκτυο. Τα στοιχεία για κάθε παραχώρηση και εταιρεία εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας.
Πρόσθεσε το Rodosreport στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google
Οι εταιρείες και οι εμφανιζόμενοι διαχειριστές
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομική έρευνα, στο πεδίο ελέγχου βρίσκονται 433 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 340 αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αρτοποιεία, καφετέριες, καφέ μπαρ και χώρους διασκέδασης.
Τα καταστήματα και οι εταιρείες εκτείνονταν κυρίως σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο κεντρικής λογιστικής υποστήριξης στην Αττική, καθώς και λογιστικού γραφείου με παρουσία στη Ρόδο και τη Μύκονο.
Κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, περισσότερα από 100 πρόσωπα εμφανίζονταν σε εταιρικά σχήματα ως διαχειριστές, ενώ ερευνάται ποιοι ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο. Ορισμένα από αυτά φέρεται να λάμβαναν περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα για τον ρόλο τους.
Στο ερευνητικό υλικό περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις εταιρειών στις οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία προσώπων που είχαν αποβιώσει ή ανύπαρκτων προσώπων.
Οι οφειλές προς το Δημόσιο
Οι αρχές ερευνούν αν, μέσα από τη δημιουργία και διαδοχή εταιρειών, παρέμεναν απλήρωτες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τα ποσά που έχουν δημοσιοποιηθεί από την έρευνα, το συνολικό οικονομικό αντικείμενο προσεγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται περίπου 38,8 εκατομμύρια ευρώ σε εργοδοτικές εισφορές και περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών.
Άλλα περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ αναφέρονται στο δημοσίευμα ως αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που συνδέεται με ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και λοιπές υποχρεώσεις. Η ακριβής σύνθεση και ο υπολογισμός των ποσών αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.
Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαστική διαδικασία. Οι πράξεις και ο ρόλος κάθε προσώπου εξετάζονται χωριστά, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τυχόν αμετάκλητη καταδίκη τους.
